Autoritățile germane au destructurat o rețea internațională constituită cu scopul de a ocoli sancțiunile impuse Rusiei. Prin aceasta a fost furnizată tehnologie europeană cu dublă utilizare, către industria militare a Kremlinului – printre componentele trimise de numără microcontrolere, senzori, convertoare, rulmenți și alte componente electronice sensibile. Informațiile sunt prezentate de anchetatori după o investigație care a durat patru ani. Conform acestora, rețeaua și-a început activitatea încă de la debutul războiului din Ucraina, timp în care a livrat zeci de mii de astfel de componente către entități rusești legate de industria de apărare și inclusiv de cercetarea nucleară militară.
În centrul anchetei și considerat în prezent cap al operațiunii se află un om de afaceri rus, identificat ca Nikita S., arestat recent într-un hotel din Germania (făcea adesea deplasări din Rusia în Germania), care riscă o pedeapsă de până la zece ani de închisoare. Puternic integrată în rețea se afla Olga S., care primea fotografii cu conținutul livrărilor, dar și avizele de transport. Discuțiile obținute de anchetatori dezvăluie că între cei doi exista o relație amoroasă. Totuși, la acest moment, Olga S. este tratată ca martor.
Compania turcească “MR Global” este suspectată că juca un rol central în această afacere, fiind nodul de tranzit pentru componentele europene, care era, alături de alte companii, inclusiv din Germania, paravanul pentru tranzacțiile ilegale.
Conform anchetatorilor, în spatele operațiunii s-a aflat compania rusă “Kolovrat” (cunoscută și ca “Siderius”), care oficial era clientul companiilor paravan, dar care în realitate era cea care controla efectiv operațiunile comerciale desfășurate prin Germania. Aceasta se aflată sub sancțiuni americane pentru activități în sectorul industrial rus.
Pe hârtie, operațiunea se axa pe Global Trade, o companie comercială de dimensiuni medii cu sediul în Lübeck (nordul Germaniei) care, înainte de război, exporta bunuri direct în Rusia. După înăsprirea sancțiunilor, Global Trade a înlocuit livrările directe de o structură mai complexă, concepută pentru a ascunde identitatea utilizatorilor finali ruși. Nikita S. devenise managerul general al companiei, în martie 2022, când a preluat rolul de “verigă de legătură” între compania germană și Rusia.
Astfel, companiile paravan comandau componente de la compania Global Trade, iar apoi acestea erau expediate către compania rusă Kolovrat. Anchetatorii au identificat rolurile jucate de Global Trade, Kolovrat, firmele turce de tranzit și firmele-paravan germane, dezvăluind că unele transporturi erau expediate din Germania către Turcia și apoi către Rusia, în doar câteva zile. Unele documente indică livrări inclusiv către VNIIA, institut rusesc asociat programului nuclear militar.
Mesajele interne interceptate arată că operațiunile din cadrul rețelei deveniseră o rutină. Într-un schimb de mesaje, Nikita S. a spus: “Faceți să pară curat. Fără nicio referire la Rusia”, iar în alte indicații legate de livrări, Nikita spunea “înlăturați toate documentele din cutii înainte de transport”. Într-o altă discuție acesta a precizat, legat de rute: “Avem nevoie de un alt intermediar. Turcia funcționează”.
Conform informațiilor din dosar, Nikita S. a lucrat și direct pentru Kolovrat, la Moscova, un rol dublu care i-a permis să coordoneze comenzile, plățile și livrările, păstrând în același timp aparența unei afaceri europene legitime.
Documentele sugerează că partea rusă nu se limita doar la a coordona Global Trade de la distanță. Angajații Kolovrat se conectau la conturile de e-mail ale companieni din Germania, Global Trade și se dădeau drept angajați germani, folosind pseudonime pentru a contacta furnizori, a solicita oferte și a plasa comenzi în toată Europa. Din perspectiva furnizorilor, tranzacțiile păreau să provină de la o companie germană, deși adevăratul conducător era Rusia. De asemenea, bunurile păreau adesea banale pe hârtie, iar individual multe dintre ele nu ar fi trezit suspiciuni. Dar, potrivit dosarelor, anchetatorii afirmă că multe erau mărfuri cu dublă utilizare – produse cu aplicații civile care pot fi folosite și în sisteme militare.
Amploarea operațiunii a fost consemnată în propriile documente ale rețelei. O foaie de calcul intitulată “Lista de comenzi a lui Nikita” înregistra mii de tranzacții, de la solicitare și până la livrare, menționând numerele de comandă, produsele, prețurile și starea livrării. Informațiile colectate au permis autorităților să reconstruiască traseele transporturilor și fluxurile financiare.
Procurorii estimează că operațiunea a intermediat aproximativ 16 mii de transporturi în valoare de peste 30 de milioane de euro, a declarat pentru BILD purtătoarea de cuvânt a Parchetului Federal.
Mai multe persoane sunt arestate preventiv, inclusiv Nikita S. și Boris M., fost director al Global Trade, dar și alți colaboratori ai rețelei, pe măsură ce anchetatorii strâng mai multe dovezi ale operațiunii. Aceștia sunt suspectați de încălcarea legislației privind comerțul exterior, evitarea sancțiunilor internaționale și constituirea unui grup infracțional organizat.
Cazul dezvăluie un punct slab critic al sancțiunilor occidentale împotriva Rusiei – componentele esențiale pot fi în continuare achiziționate în Europa, ascunse în spatele unor formalități administrative de rutină, și redirecționate prin alte țări înainte de a ajunge în Rusia.
Sursă: Politico
Echipa Biziday nu a solicitat și nu a acceptat nicio formă de finanțare din fonduri guvernamentale. Spațiile de publicitate sunt limitate, iar reclama neinvazivă.
Dacă îți place ce facem, poți contribui tu pentru susținerea echipei Biziday.