În comunicatul Parchetului European (EPPO), se arată că în urma a 17 percheziții, din 18 și 19 decembrie 2024, au fost confiscate 34 de proprietăți, în valoarea de 11 milioane de euro, 20 de mașini de lux, bijuterii și ceasuri de lux, precum și 300 de mii de euro numerar. Au fost oprite cel puțin 200 de conturi bancare din Germania, Lituania, Portugalia și Spania.
Presupusul lider al organizației a scăpat de arest, într-o anchetă separată, însă a fost, în cele din urmă, reținut în Germania în cadrul anchetei EPPO și va fi extrădat în Spania. Suspectul este implicat în 18 hotărâri judecătorești în Spania, pentru diverse cazuri de trafic de droguri și fraudă fiscală.
Potrivit comunicatului, “liderul organizației criminale acționa din Germania, de unde trimitea instrucțiuni pentru furnizarea de vehicule către dealeri auto aflați în Spania. Vehiculele erau distribuite din Germania prin intermediul a două ramuri ale organizației, care erau însărcinate cu transportul și livrarea autovehiculelor către dealeri situați în regiunile Levante și Córdoba-Costa del Sol, în Spania.”
Anchetatorii suspectează că există și o a treia ramură a organizației, responsabilă cu crearea rețelei necesare pentru a evita plata taxelor și pentru a spăla banii. În plus, organizația ar fi folosit oameni aflați în situații dificile pentru societățile fictive, în schimbul cazării în case care le aparțineau suspecților.
Echipa Biziday nu a solicitat și nu a acceptat nicio formă de finanțare din fonduri guvernamentale. Spațiile de publicitate sunt limitate, iar reclama neinvazivă.
Dacă îți place ce facem, poți contribui tu pentru susținerea echipei Biziday.