Din cercetările polițiștilor români, germani și ale Eurojust, reiese că, în anul 2022, trei persoane au constituit, pe teritoriul României, un grup infracțional organizat, în care au atras ulterior și alți membri, cu scopul de a săvârși infracțiuni de înșelăciune. Concret, în perioada august 2022 – decembrie 2024, aceștia au desfășurat o amplă campanie de phishing pentru a prelua controlul asupra a 120 de conturi ale unor utilizatori de pe o platformă internațională de comerț online. Conturile respective aveau un lung istoric de tranzacții comerciale efectuate fără incidente.
Astfel, membrii grupării au profitat de credibilitatea care le-a fost oferită de istoricul acelor conturi și au postat anunțuri fictive de vânzare pentru bunuri pe care, în realitate, nu le dețineau. În acest mod, ar fi indus în eroare mai multe persoane (cetățeni străini), pe care le-au determinat să vireze, în anumite conturi bancare, sume de bani pentru produsele comandate. Până în prezent, au fost identificate 708 persoane vătămate din Europa, care au înregistrat prejudicii totalizând peste 106 milioane de euro.
“Amploarea deosebită a fenomenului infracțional în Germania, determinată de numărul mare de sesizări înregistrate pe teritoriul întregii țări, modul de operare complex precum și caracterul transnațional a determinat desfășurarea investigațiilor împreună cu autoritățile judiciare române în cadrul unei Echipe Comune de Anchetă, înființată în scopul identificării și tragerii la răspundere penală a tuturor participanților la comiterea infracțiunilor”, mai subliniază polițiștii, care efectuează 13 percheziții domiciliare în județele Vâlcea, Olt și în București. Simultan, procurorii Parchetului General din Bamberg au efectuat două percheziții domiciliare, pe teritoriile Germaniei și Austriei, la alți membri ai grupării.
Foto: Prykhodov | Dreamstime.com
Echipa Biziday nu a solicitat și nu a acceptat nicio formă de finanțare din fonduri guvernamentale. Spațiile de publicitate sunt limitate, iar reclama neinvazivă.
Dacă îți place ce facem, poți contribui tu pentru susținerea echipei Biziday.